В рамках операции «Прозрачный импорт» сотрудники Главного оперативного отдела Луцкой ОГНИ выявили и задокументировали схему противоправного ввоза на таможенную территорию Украины товарно-материальных ценностей — туалетно-душевых (санитарных) кабин.

Суть указанной схемы заключается в том, что злоумышленники, пытаясь избежать уплаты надлежащих платежей в бюджет, подали к таможенному контролю товарно-сопроводительные документы, которые содержали недостоверные данные относительно происхождения и стоимости товара.

В частности, как установили оперативники Луцкого ОГНИ, злоумышленники намеревались ввезти восемнадцать душевых кабин по значительно заниженным ценам. Этот груз ориентировочной стоимостью около 900 тысяч гривен транспортировался двумя автомобилями предприятия с признаками сомнительности одной из южных областей Украины. Сведения о предприятия-отправителя из оффшора тоже оказались недостоверными. Следовательно, товар изъят.

Согласно собранным оперативниками материалам следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Волынской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

Сейчас проводятся следственные действия по установлению причастных лиц и документирования противоправного механизма импорта.