Волынская фирма, которую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, активно использовала в хозяйственной деятельности «теневой» бензин.

О масштабах приобретения и реализации сумнівноо горючего свидетельствует одновременное изъятие почти 44 тысяч литров горюче-смазочных материалов на двух АЗС, — сообщили в оперативном управлении ГУ Миндоходов в Волынской области.

Собственно факт приобретения и реализации бензина, что не соответствует государственным стандартам качества, встанволено в ходе досудебного расследования по факту умышленного уклонения должностными лицами ООО «Н» от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Впоследствии, сомнительное качество топлива, а именно бензина автомобильного не этилированного АИ-95-Евро вид 1, и бензина автомобильного А-92 не соответствуют требованиям ГОСТ, подтвердили специалисты инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Волынской области.

Следовательно, этот товар подлежит браковке и снятию с реализации, — таким был вывод следственного управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Волынской области.

В связи с этим, следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Волынской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении криминального правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст.204 УК Украины по факту хранения и сбыта служебными лицами ООО «Н» незаконно изготовленных подакцизных товаров. Материалы досудебных расследований по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и по признакам ч.1 ст. 204 УК Украины объединены в одно производство.

Первичные бухгалтерские документы о приобретении и реализации ООО «Н» незаконно изготовленных нефтепродуктов, компьютерная техника, на которой вышеуказанные документы были созданы и изготовлены, черновые записи по приобретению, реализации незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, а также денежные средства и ценности, полученные от преступной деятельности, связанной со сбытом незаконно изготовленных подакцизных товаров, изъятые в ходе обысков на АЗС в г. Устилуг и пгт. Шацк, теперь является предметом следственных действий.

Из общего количества изъятых горюче-смазочных материалов, а это 43 817 л, отобраны образцы для экспертного исследования. Кроме того, сейчас идет и судебная экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. В следственном управлении финансовых расследований ГУ Миндоходов в Волынской области также ожидают заключения компьютерной экспертизы.

Продолжается следствие.