Милиция расследует финансовые махинации фирм, принадлежащих луцкому бизнесмену Василию Столяру.

Милиция расследует финансовые махинации фирм, принадлежащих луцкому бизнесмену Василию Столяру. Об этом сообщает интернет-издание «Под прицелом».

Следователи ОВД СУ УМВД Украины в Волынской области проверят финансово-хозяйственные документы, удостоверяющие деятельность Ооо «Фемида-Интер» и Ооо «СВА плюс». Эти два общества находятся под контролем известного луцкого бизнесмена и депутата Волынского областного совета Василия Столяра — говорится в сообщении.

Государственная служба финансового мониторинга Украины собрал информацию о том, что финансовые операции, осуществленные ООО «СВА Плюс» по счету, открытому в ПАО «Райффайзен Банк Аваль», связанные со снятием наличных денежных средств в общей сумме 35 миллионов гривен, которые были предварительно получены на счет ООО «СВА Плюс» от ООО фирма «Фемида-Интер», что в свою очередь поступили в последнее от ряда фирм. Среди них — ООО «Торговый дом «Профессионал», Зао «Металлист», ООО «Фемида-Интер Плюс К», ВК ООО «Луцкий кирпичный завод №1». В частности, следователи догадываются, что эти сделки направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем.

Таким образом, Ооо «Фемида-Интер» и Ооо «СВА плюс» подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, в которой речь идет об отмывании доходов, полученных преступным путем. Сейчас продолжается расследование.